"राज्य सीमा शुल्क सेवा का NBU और BEB के साथ सहयोग एक संयुक्त अंतर-विभागीय कार्य समूह के ढांचे के भीतर विस्तारित किया जाएगा। बैठक के प्रतिभागियों ने वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और देश के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए परस्पर संपर्क और सूचना आदान-प्रदान के महत्व की पुष्टि की", - यह संदेश में कहा गया है।
बैठक के प्रतिभागियों ने पूंजी पलायन के जोखिमों को न्यूनतम करने, वित्तीय एवं विदेश व्यापार संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने, तथा संभावित जोखिमों पर प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई के समन्वय पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने नव-स्थापित कंपनियों पर विशेष ध्यान देने पर सहमति व्यक्त की, जो फर्जी होने के संकेत दिखाती हैं और बड़े पैमाने पर विदेशी आर्थिक लेन-देन करती हैं।
जैसा कि आंद्री पिशनी ने फेसबुक पर बताया, NBU, BEB और सीमा शुल्क विभाग की टीमें अवैध आर्थिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी विशेषज्ञता को एकजुट कर रही हैं।
राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख के अनुसार, निगरानी गतिविधियों के दौरान ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा गैरकानूनी कार्यों के संकेत दे सकते हैं, विशेष रूप से वे जो कर चोरी की दिशा में निर्देशित हैं, साथ ही वे जो पूंजी के अनुत्पादक बहिर्प्रवाह का जोखिम उत्पन्न करते हैं।
पिश्नी ने कहा, "ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए, हमें अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए, बैठक में, हम एक अंतरविभागीय कार्य समूह के निर्माण पर सहमत हुए जो स्थायी आधार पर संवाद करेगा।"
जैसा कि BEB में जोड़ा गया, बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ NBU के निगरानी उपायों के परिणामों के आधार पर पहचाने गए समस्याग्रस्त मुद्दों पर भी विचार किया गया।
विशेष रूप से, बात उन नवनिर्मित कंपनियों की हुई जिनमें शेल कंपनियों के लक्षण पाए जाते हैं और जो बड़े पैमाने पर विदेशी आर्थिक लेनदेन करती हैं। ऐसे उद्यमों का उपयोग धन के अपारदर्शी प्रवाह के लिए किया जा सकता है और ये राज्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
"राज्य निकायों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान न केवल जोखिमों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उनके उत्पन्न होने को रोकने का भी। हमारा कार्य है — समय पर जोखिमपूर्ण लेनदेन की पहचान करना, छाया तंत्रों के उपयोग की संभावनाओं को न्यूनतम करना और व्यापार के लिए पारदर्शी कार्य नियम बनाना," — BEB के निदेशक ओलेक्सांद्र त्सिविंस्कीय ने कहा।
जैसा कि बताया गया, राज्य सीमा शुल्क सेवा के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में राज्य बजट में 73.9 अरब रिव्निया सीमा शुल्क भुगतान स्थानांतरित किए गए। इसके साथ ही, आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी के दौरान 37.9 अरब रिव्निया के सीमा शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की गई।